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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 誰かを認証するために使用できる要素には、所有権、知識、固有の要素の 3 種類があります。
次の要因のうち、固有の要因に該当するものはどれですか?

A) パスフレーズ
B) チャレンジレスポンス
C) セキュリティトークン
D) 指紋

2. 匿名ペーパーカンパニーに関する主な懸念事項は何ですか？

A) 彼らは常に赤字で運営している
B) 国際貿易を完全に阻止する
C) これらはあらゆる管轄区域で禁止されています
D) 不正な所有権や取引を隠蔽できる

3. コンプライアンス リソースを割り当てる際にリスクベースのアプローチを使用する主な利点は何ですか?

A) コンプライアンス プログラムの全体的なコストを削減します。
B) 低リスクの顧客に対する定期的な監査の必要性がなくなります。
C) 運用効率を維持しながら、リスクの高い領域に重点を置きます。
D) すべての地域にわたってコンプライアンス プロセスを標準化します。

4. マネーサービス事業 (MSB) の顧客は、次のような場合に、軽減すべき金融犯罪リスクが最も高くなります。
(2つ選択してください。)

A) 登録が必要
B) 大量の低額取引を行う
C) 国境を越えた送金を頻繁に行う
D) 顧客の顧客のアクティビティを処理する

5. PinCEN によると、金融機関 (PI) が疑わしい活動報告書 (SAR) の提出を必要とする疑わしい活動を特定した場合、SAR を裏付ける文書は次のとおりである必要があります (2 つ選択)。

A) ハードコピーを耐火キャビネットに保管し、単一の別のファイルに保存します。
B) サポート文書を維持するためのポリシーと手順を文書化します。
C) 活動に提出が必要であると Fl が判断する際に役立ったすべての文書または記録を含めます。
D) 常にアカウント名、アカウントの詳細、取引記録に制限されます。

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